Aangifte van verduistering of trouwbreuk in Spanje: wat te doen als uw beheerder uw geld heeft gehouden

U hebt uw geld aan iemand toevertrouwd om het te beheren of voor een bepaald doel te gebruiken: de beheerder van uw VvE, een gestor die uw belastingen moest betalen, de bestuurder van uw vennootschap, een gevolmachtigde of een familielid met toegang tot uw rekeningen. En dat geld is nooit op zijn bestemming aangekomen. Wie andermans geld houdt of verduistert, pleegt mogelijk niet alleen een contractbreuk maar ook een strafbaar feit, en u kunt aangifte doen of een querella (strafklacht) indienen wegens verduistering.

Bij MH & MG Abogados staan wij al meer dan 25 jaar slachtoffers van vermogensdelicten bij, vanuit onze kantoren in Barcelona en Roses (Girona). Wij leggen uit welke mogelijkheden u hebt en hoe u te werk gaat.

Verduistering of trouwbreuk

Het Spaanse Wetboek van Strafrecht onderscheidt twee delicten, die met dezelfde straffen worden bedreigd:

• Verduistering (apropiación indebida, art. 253 CP). Wie geld of andere goederen ontvangt met de plicht ze af te geven of terug te geven, en ze houdt of ontkent ze te hebben ontvangen. Bijvoorbeeld de gestor die het bedrag van een belasting int en niet afdraagt.
• Trouwbreuk (administración desleal, art. 252 CP). Wie bevoegd is andermans vermogen te beheren en die bevoegdheden overschrijdt en daardoor schade veroorzaakt. Bijvoorbeeld de VvE-beheerder die geld van de rekening van de vereniging naar zijn privérekening overmaakt of uitgaven betaalt die niemand heeft goedgekeurd.

Volgens de rechtspraak hoeft niet bewezen te worden dat het geld in de zak van de beheerder is beland. Het volstaat de schade aan te tonen die is veroorzaakt door beheer in strijd met zijn loyaliteitsplicht.

Welke straffen

Voor het basisdelict geldt een straf van zes maanden tot drie jaar gevangenisstraf. Bedraagt het bedrag meer dan € 50.000 of is er een andere strafverzwarende omstandigheid uit artikel 250 CP, zoals misbruik van persoonlijke relaties of professionele geloofwaardigheid, dan stijgt de straf naar één tot zes jaar. Bij bedragen tot € 400 gaat het om een licht delict dat met een geldboete wordt bestraft.

Naast de straf moet de veroordeelde het ingehouden geld terugbetalen en de schade vergoeden. Deze civielrechtelijke aansprakelijkheid wordt in hetzelfde strafproces gevorderd.

Eerste stappen

1. Vraag schriftelijk om verantwoording. Vraag de beheerder om afschriften, bewijsstukken en uitleg over de besteding van het geld. Een weigering of een onsamenhangend antwoord is een belangrijke aanwijzing.
2. Verzamel de documenten. Het contract of de opdracht, notulen van de vergadering, notariële volmachten, bankafschriften, kwitanties en de correspondentie met de beheerder.
3. Overweeg een forensisch-accountantsrapport. Bij complex beheer kan een deskundige de transacties reconstrueren en de schade begroten.
4. Blokkeer zijn toegang. Herroep volmachten, wijzig de gemachtigde ondertekenaars bij de bank en roep in een VvE een vergadering bijeen om de beheerder te ontslaan.

Aangifte of querella

U kunt op twee manieren een strafzaak beginnen:

• Aangifte (denuncia). Bij de Mossos d’Esquadra, de politie of de dienstdoende rechtbank, zonder advocaat. Dat is eenvoudig, maar het onderzoek ligt dan in handen van de rechter en het Openbaar Ministerie.
• Querella (strafklacht). Ingediend door uw advocaat, met een procurador, bij de onderzoeksrechter. U wordt daarmee vanaf het begin procespartij: u kunt onderzoekshandelingen voorstellen (vorderingen aan banken, deskundigenrapporten, getuigenverhoren), conservatoire maatregelen zoals beslag op goederen vragen en in beroep gaan tegen beslissingen van de rechter.

Gaat het om grote bedragen of dreigt de beheerder zijn vermogen weg te sluizen, dan is de querella meestal de doeltreffendste optie.

Termijnen en andere punten

Deze delicten verjaren in de regel na vijf jaar voor het basisdelict en na tien jaar voor de verzwaarde vorm, gerekend vanaf het plegen ervan. Is de dader een naast familielid (niet gescheiden echtgenoot, bloedverwant in de rechte lijn of broer of zus), dan is hij op grond van artikel 268 CP vrijgesteld van strafrechtelijke, maar niet van civielrechtelijke aansprakelijkheid, tenzij hij misbruik heeft gemaakt van de kwetsbaarheid van het slachtoffer door leeftijd of beperking. In die gevallen, en bij kleine bedragen, kan de civiele weg de voorkeur verdienen: een vordering tot rekening en verantwoording en tot betaling.

Wij helpen u uw geld terug te krijgen

Bij MH & MG Abogados analyseren wij uw zaak, bereiden wij documenten en bewijs voor, stellen wij de querella op en vertegenwoordigen wij u gedurende de hele procedure, zodat de verantwoordelijken ter verantwoording worden geroepen en u terugkrijgt wat van u is. Meer informatie op onze pagina strafrecht.

Maak een afspraak op ons kantoor of online in Barcelona (+34 93 368 32 02) of Roses (+34 972 15 24 32), via WhatsApp (+34 653 964 658) of via onze contactpagina. U ontvangt een vrijblijvende offerte.